CN
我們非常重視您的個(gè)人隱私，當(dāng)您訪問我們的網(wǎng)站時(shí)，請(qǐng)同意使用的所有cookie。有關(guān)個(gè)人數(shù)據(jù)處理的更多信息可訪問《隱私政策》
自主研發(fā)了生產(chǎn)、儲(chǔ)存、揀選、包裝、出入庫(kù)等全流程的核心物流機(jī)器人。
我們一切的努力，都是為了在每一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，讓機(jī)器人更智能一點(diǎn)，讓客戶更省心一點(diǎn)，讓企業(yè)更高效一點(diǎn)。
蘭劍智能數(shù)字孿生系統(tǒng)（BlueSword Digital Twins）是一款集動(dòng)態(tài)建模、虛擬仿真、離線調(diào)試、3D監(jiān)控、智能優(yōu)化于一體的全流程物流平臺(tái)。
公司研發(fā)實(shí)力雄厚，自建高科技物流裝備與技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，致力于倉(cāng)儲(chǔ)物流技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)，自研自產(chǎn)了眾多核心物流裝備。
集咨詢規(guī)劃、軟件開發(fā)、設(shè)備制造、系統(tǒng)集成、自動(dòng)化代運(yùn)營(yíng)為一體的全流程智慧物流系統(tǒng)解決方案提供商。
公司始終堅(jiān)持“以滿足客戶需求為中心”的服務(wù)理念，秉承“惟有創(chuàng)新”的核心價(jià)值觀，持續(xù)為客戶提供高品質(zhì)服務(wù)。有效的公司治理是為客戶提供高品質(zhì)價(jià)值服務(wù)的基本保障。公司已經(jīng)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件的要求，建立并完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部管理和控制制度，規(guī)范公司運(yùn)作，建立以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層為主體結(jié)構(gòu)的決策與經(jīng)營(yíng)管理體系。
現(xiàn)有公司治理體系下，公司實(shí)行集體決策，遵循共同價(jià)值、責(zé)任聚焦、民主集中、分權(quán)制衡、自我批判的原則，高效決策，不把公司的命運(yùn)系于個(gè)人之上，不把公司決策權(quán)系于個(gè)人之上，為公司的長(zhǎng)久發(fā)展提供了決策路徑基礎(chǔ)。
股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃，對(duì)公司增資、合并、分立并、利潤(rùn)分配、選舉董事/監(jiān)事等重大事項(xiàng)作出決策。
董事會(huì)是決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案、公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理和客戶滿意度的最高責(zé)任機(jī)構(gòu)，承擔(dān)帶領(lǐng)公司前進(jìn)的使命，行使公司戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)，確保客戶、股東及其他利益相關(guān)者的利益得到維護(hù)。
監(jiān)事會(huì)主要職責(zé)是對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況監(jiān)督、合規(guī)監(jiān)督，促進(jìn)公司的依法合規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)。
公司實(shí)施第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所獨(dú)立審計(jì)。會(huì)計(jì)師主要根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)程序?qū)灸甓蓉?cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)表是否真實(shí)和公允，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見，并對(duì)公司內(nèi)部控制運(yùn)行是否存在缺陷發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見。
董事會(huì)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案、公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理和客戶滿意度的最高責(zé)任機(jī)構(gòu)，承擔(dān)帶領(lǐng)公司前進(jìn)的使命，行使公司戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)，確?？蛻襞c股東的利益得到維護(hù)。
董事會(huì)的主要職責(zé)為：
（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制訂公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。
董事會(huì)成員：
董 事長(zhǎng)：吳耀華；
董 事：孟新、張小藝、蔣霞、徐慧、黃欽；
獨(dú)立董事：王玉燕、朱玲、馬建春。
董事會(huì)運(yùn)作：
2020年董事會(huì)共召開八次會(huì)議，全部董事均親自出席了所有董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主要圍繞公司經(jīng)營(yíng)決策、科創(chuàng)板上市及募集資金管理等事宜開展，主要審議了選舉公司董事、使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、調(diào)整公司組織架構(gòu)、2019年度各項(xiàng)工作報(bào)告、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、2020年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告、2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月審計(jì)報(bào)告、2020年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告、銀行綜合授信、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目、使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換等相關(guān)事項(xiàng)。董事會(huì)各次會(huì)議上，與會(huì)董事均認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案，并按照《公司章程》等的規(guī)定形成了會(huì)議記錄及會(huì)議決議。
公司按照《公司法》的相關(guān)要求，設(shè)立監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)主要職責(zé)是對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況監(jiān)督、合規(guī)監(jiān)督。
監(jiān)事會(huì)的主要職責(zé)：
（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
（二）檢查公司財(cái)務(wù)；
（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
（五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
（六）向股東大會(huì)提出提案；
（七）依照《公司法》的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作。
監(jiān)事會(huì)成員：
監(jiān)事會(huì)主席：孫東云；
監(jiān)事：劉延紅；
職工代表監(jiān)事；趙偉。
監(jiān)事會(huì)運(yùn)作：
2020年度，監(jiān)事會(huì)共召開5次會(huì)議，會(huì)議主要圍繞公司財(cái)務(wù)及募集資金管理等事宜開展，主要審議了續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、2020年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告、2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月審計(jì)報(bào)告、2020年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目、使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換等相關(guān)事項(xiàng)，并形成了相關(guān)會(huì)議記錄及會(huì)議決議。
股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃，對(duì)公司增資、合并、分立并、利潤(rùn)分配、選舉董事/監(jiān)事等重大事項(xiàng)作出決策。公司全體股東均有權(quán)出席或者委托代表出席公司的股東大會(huì)。
股東大會(huì)的主要權(quán)力：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（十）修改公司章程；
（十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
（十二）審議批準(zhǔn)規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十三）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；
（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
（十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十六）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
股東大會(huì)運(yùn)作：
2020年度，董事會(huì)共召集召開一次年度股東大會(huì)、兩次臨時(shí)股東大會(huì)。公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等要求，嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議及授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議。
公司實(shí)施第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所獨(dú)立審計(jì)。會(huì)計(jì)師主要根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)程序?qū)灸甓蓉?cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)表是否真實(shí)和公允，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見，并對(duì)公司內(nèi)部控制運(yùn)行是否存在缺陷發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見。
獨(dú)立審計(jì)審計(jì)范圍主要為年度財(cái)務(wù)報(bào)表。任何潛在影響外部審計(jì)師客觀性和獨(dú)立性的關(guān)系或服務(wù)，都要與審計(jì)委員會(huì)討論。此外，獨(dú)立審計(jì)師還與審計(jì)委員會(huì)共同商討審計(jì)中可能遇到的問題、困難以及管理層的支持情況。
公司按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則確定納入評(píng)價(jià)范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。納入評(píng)價(jià)范圍的單位包括：蘭劍智能科技股份有限公司、山東洛杰斯特物流科技有限公司。納入評(píng)價(jià)范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的100%，營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入的100%。
納入評(píng)價(jià)范圍的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括：組織架構(gòu)、內(nèi)部監(jiān)督、企業(yè)文化、研發(fā)設(shè)計(jì)、人力資源、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、項(xiàng)目實(shí)施、關(guān)聯(lián)交易、重大投資、財(cái)務(wù)報(bào)告等。重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域主要包括資金活動(dòng)、財(cái)務(wù)報(bào)告、采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、項(xiàng)目實(shí)施等。
公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略。
控制環(huán)境：
公司的控制環(huán)境反映了治理層和管理層對(duì)于控制的重要性的態(tài)度，控制環(huán)境的好壞直接決定著內(nèi)部控制制度能否順利實(shí)施及實(shí)施的效果。在董事會(huì)、管理層以及公司全體員工的共同努力下，公司已建立一套較為完整且持續(xù)有效運(yùn)行的內(nèi)控體系，從公司層面到各業(yè)務(wù)流程層面均建立了必要的內(nèi)控措施，為公司經(jīng)營(yíng)管理的合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息的真實(shí)完整提供合理保障。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
（1）完善的法人治理結(jié)構(gòu)
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，建立健全了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等治理機(jī)構(gòu)。股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別按其職責(zé)行使決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。上述機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)明確、相互獨(dú)立、相互制衡、運(yùn)作規(guī)范。
（2）內(nèi)部監(jiān)督
公司以監(jiān)事會(huì)和審計(jì)部門作為對(duì)公司進(jìn)行稽核監(jiān)督的機(jī)構(gòu)。按照有利于事前、事中、事后監(jiān)督的原則，專門負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、效益內(nèi)部控制制度等進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并對(duì)每次檢查對(duì)象和內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，及時(shí)提出改善經(jīng)營(yíng)控制管理建議和意見，并督促相關(guān)部門及時(shí)整改，確保內(nèi)控制度的有效實(shí)施，保障公司的規(guī)范運(yùn)作。
（3）企業(yè)文化
公司以“聚焦物流客戶痛點(diǎn)，提供最優(yōu)價(jià)值的物流系統(tǒng)解決方案，持續(xù)為客戶創(chuàng)造最大價(jià)值”為使命，本著“以滿足客戶需求為中心，踐行工匠精神、追求精益求精，求真創(chuàng)新、快速反應(yīng)、培養(yǎng)持久學(xué)習(xí)力，團(tuán)隊(duì)協(xié)作、高效執(zhí)行力，自我審視、善于反思”的價(jià)值觀，堅(jiān)持并遵循“全體系物流產(chǎn)品自主研發(fā)、客戶全流程解決方案打造，項(xiàng)目產(chǎn)品走向國(guó)際化”的戰(zhàn)略規(guī)劃，力求為客戶提供自動(dòng)化、智能化的物流自動(dòng)化系統(tǒng)。
（4）人力資源政策與實(shí)務(wù)
公司以公開招聘為主，堅(jiān)持“公平、公正、公開”的用人制度，以“為組織找到最合適人才，為人才匹配最合適崗位”為人才引進(jìn)目標(biāo)，充分發(fā)揮員工最大潛能，為公司創(chuàng)造最大價(jià)值。公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，制定了系統(tǒng)的《人力資源管理控制程序》等相關(guān)人事管理制度。對(duì)招聘入職、人員錄用、員工檔案、試用期管理、培訓(xùn)發(fā)展、工資薪酬、福利待遇、績(jī)效考核、內(nèi)部調(diào)動(dòng)、員工晉升、考評(píng)和員工行為規(guī)范等人力資源管理做了詳細(xì)的規(guī)定。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
公司設(shè)立了專門的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理部門，定期開展針對(duì)全球所有業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)公司面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、管理與監(jiān)控，預(yù)測(cè)外部和內(nèi)部環(huán)境變化對(duì)公司造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并就公司整體的風(fēng)險(xiǎn)管理策略及應(yīng)對(duì)方案提交公司決策。各流程責(zé)任人負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估與管理相關(guān)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)的內(nèi)控措施。公司已建立內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)問題的改進(jìn)機(jī)制，能夠有效管理重大風(fēng)險(xiǎn)。
控制活動(dòng)：
為保證內(nèi)部控制在經(jīng)營(yíng)管理中的有效執(zhí)行，確?？刂颇康牡膶?shí)現(xiàn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)，公司實(shí)施了一系列內(nèi)部控制活動(dòng)，包括：
（1）不相容職務(wù)分離控制
公司在崗位設(shè)置前會(huì)對(duì)各業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)進(jìn)行分析、梳理，考慮到不相容職務(wù)分離的控制要求，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、相互制約的工作機(jī)制。
（2）交易授權(quán)控制
公司按交易金額的大小及交易性質(zhì)不同劃分了兩種層次的授權(quán)：一般授權(quán)和特別授權(quán)。對(duì)于一般性交易如購(gòu)銷業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)等采取各職能部門、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理分級(jí)審批制度。對(duì)于非經(jīng)常性交易如投資、發(fā)行股票等重大交易需提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
（3）會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
本公司財(cái)務(wù)部按照《公司法》、《會(huì)計(jì)法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及其補(bǔ)充規(guī)定，制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》，同時(shí)還先后出臺(tái)了有關(guān)費(fèi)用審批權(quán)限和開支標(biāo)準(zhǔn)等配套實(shí)施方法。依法設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備必要的會(huì)計(jì)從業(yè)人員。公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算已經(jīng)從崗位上作了職責(zé)權(quán)限劃分，并匹配相應(yīng)的人員以保證財(cái)會(huì)工作的順利進(jìn)行。
（4）資產(chǎn)管理控制
公司建立了資產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)建立臺(tái)賬進(jìn)行記錄、保管，堅(jiān)持進(jìn)行定期盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等措施，確保財(cái)產(chǎn)安全。同時(shí)，公司對(duì)貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)的驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)出、保管及處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，采取了職責(zé)分工、實(shí)物定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)等措施，定期對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、對(duì)外投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，合理計(jì)提資產(chǎn)減值損失。
（5）其他
公司根據(jù)實(shí)際情況建立起了涵蓋生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)管理、對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、行政人事管理等一系列運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，形成了公司高效運(yùn)行的制度基礎(chǔ)。同時(shí)，公司根據(jù)外部環(huán)境的變化及實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要，及時(shí)進(jìn)行控制內(nèi)容及流程的更新、完善。
信息與溝通：
公司設(shè)立多維度的信息與溝通渠道，及時(shí)獲取來(lái)自客戶、供應(yīng)商等的外部信息，并建立公司內(nèi)部信息的正式傳遞渠道，同時(shí)公司ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了從設(shè)計(jì)、采購(gòu)、項(xiàng)目管理、入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存管理、銷售全過程管理，同時(shí)又能夠滿足日常辦公、人事管理等需求。公司采用“用友T6”財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，進(jìn)行財(cái)務(wù)的規(guī)范化管理；公司借助阿里的信息溝通平臺(tái)“釘釘”，實(shí)現(xiàn)了信息的高效溝通和協(xié)同辦公。同時(shí)，公司并定期由各級(jí)管理者/流程責(zé)任人組織業(yè)務(wù)流程和內(nèi)控培訓(xùn)，確保所有員工能及時(shí)掌握信息。公司亦建立了各級(jí)流程責(zé)任人之間的定期溝通機(jī)制，回顧內(nèi)控執(zhí)行狀況，跟進(jìn)和落實(shí)內(nèi)控問題改進(jìn)計(jì)劃。
監(jiān)督：
公司設(shè)立了內(nèi)部投訴渠道、調(diào)查機(jī)制、防腐機(jī)制與問責(zé)制度，并在與供應(yīng)商簽訂的《誠(chéng)信廉潔合作協(xié)議》中明確相關(guān)規(guī)則，供應(yīng)商能根據(jù)協(xié)議內(nèi)提供的渠道，舉報(bào)員工的不當(dāng)行為，以協(xié)助公司對(duì)員工的誠(chéng)信廉潔進(jìn)行監(jiān)查。內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)公司整體控制狀況進(jìn)行獨(dú)立和客觀的評(píng)價(jià)，并對(duì)違反商業(yè)行為準(zhǔn)則的經(jīng)濟(jì)責(zé)任行為進(jìn)行調(diào)查，審計(jì)和調(diào)查結(jié)果報(bào)告給公司高級(jí)管理層和審計(jì)委員會(huì)。此外，公司建立了對(duì)各級(jí)流程責(zé)任人問責(zé)及彈劾機(jī)制，并例行運(yùn)作。審計(jì)委員會(huì)和公司CFO定期審視公司內(nèi)控狀況，聽取內(nèi)控問題改進(jìn)計(jì)劃與執(zhí)行進(jìn)展的匯報(bào)，并有權(quán)要求內(nèi)控狀況不滿意的流程責(zé)任人和業(yè)務(wù)管理者匯報(bào)原因及改進(jìn)計(jì)劃。
完善您的信息，蘭劍智能專業(yè)團(tuán)隊(duì)為您提供服務(wù)！
